Dinero ilícito en fondos de partidos será detectado por convenio ONPE-SBS

15:31 | Acuerdo entra en vigencia hoy tras firma de la jefa de la ONPE, Magdalena Chú y el titular de la SBS Felipe Tam

(elcomercio.com.pe).- Se evitará la introducción de dinero ilícito en el financiamiento de los fondos económicos de los partidos políticos. Esa será la utilidad del convenio firmado hoy entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), informó el gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Alfonso Chan a elcomercio.com.pe.

El funcionario precisó que el acuerdo, puesto en vigencia desde hoy, permitirá cumplir a la ONPE de forma más eficiente la "ley de partidos políticos en lo que se refiere a controlar y verificar la transparencia de las aportaciones a las agrupaciones partidarias". Asimismo dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) --adscrita ahora a la SBS-"apoyará en la detección de aquellos fondos de las actividades que no son totalmente legales".

"En el hipotético caso de que se detecte una irregularidad se realizará una denuncia al Ministerio Público y en su caso la UIF podrá accionar en función a las facultades que le confiere la ley", añadió.

Chan dijo que la ONPE recibe las aportaciones que declaran los partidos políticos. Estos declaran el nombre del aportante y esa información se puede transmitir a la UIF para que ellos identifiquen el perfil del aportante y si se llega a la conclusión de que determinado aportante es sospechoso se realiza la denuncia.

El gerente de Supervisión de Fondos Partidarios dijo que el organismo que lidera Magdalena Chú toma una muestra de acuerdo a los montos aportados a un partido político "y esa selección se envía a la UIF y esta determina el perfil del aportante y en base a eso se pueden derivar algunas situaciones que ameriten una investigación más profunda".

No vigilan los fondos personales de un candidato
Alfonso Chan precisó que de acuerdo a la ley de partidos políticos establece que solo controlan y verifican las finanzas de los partidos políticos y no la de las finanzas personales de los candidatos "porque eso le corresponde a otros organismos como la SUNAT".

El funcionario dijo que otra de las ventajas de la colaboración mutua entre ambas instituciones será las alertas por tipología en materia de prevención del lavado de activos que recibirán de parte de la UIF. "Así sabremos que no habrá ingreso de fondos ilegales", comentó.

La firma del convenio se realizó hoy entre la  jefa de la ONPE Magdalena Chú y el titular de la SBS Felipe Tam.